تحریم صرافی‌های ایرانی | خزانه‌داری آمریکا 2 صرافی دیگر را تحریم کرد

تحریم جدید صرافی های ایرانی | Aban Tether و Shelbit در فهرست OFAC

وزارت خزانه‌داری آمریکا و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این کشور (OFAC) در 7 اوت 2026 دور جدید تحریم صرافی های ایرانی را اعلام کردند. در این اقدام، OFAC نام Aban Tether و Shelbit Exchange را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد و چند شرکت و فرد مرتبط با این دو مجموعه را نیز هدف قرار داد.

خزانه‌داری آمریکا مدعی است شبکه‌های موردنظر از دارایی‌های دیجیتال برای جابه‌جایی پول و دور زدن محدودیت‌های مالی استفاده کرده‌اند. این نهاد همچنین ارتباطات مالی و تراکنش‌های مرتبط با ایران را از دلایل اقدام اخیر خود عنوان کرده است.

برای کاربران ایرانی، اهمیت این خبر فقط به تحریم دو مجموعه محدود نمی‌شود. افزایش فشارهای بین‌المللی روی زیرساخت‌های مالی و رمزارزی ایران می‌تواند در آینده ریسک‌هایی مانند محدودیت خدمات، دشوار شدن همکاری با شرکت‌های خارجی و اختلال احتمالی در برخی مسیرهای انتقال دارایی ایجاد کند. به همین دلیل، بررسی سابقه، شرایط برداشت و وضعیت دسترسی کاربران ایرانی هنگام انتخاب صرافی‌های ارز دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کرده است پس برای پیداکردن صرافی های مناسب کاربران ایرانی باید به قوانین و اخبار حوزه ارزدیجیتال توجه کنید تا بهترین انتخاب رو داشته باشید .

خلاصه تحریم‌های جدید صرافی‌های ایرانی:

آمریکا در 7 آگوست 2026 نام Aban Tether را به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و مجموعه Shelbit را به دلیل ارتباطات مالی ادعایی با شبکه‌های مرتبط با سپاه و فعالیت‌های غیرقانونی، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این اقدام به معنی مسدود شدن خودکار دارایی تمام کاربران این صرافی‌ها نیست، اما می‌تواند ریسک همکاری شرکت‌ها و زیرساخت‌های مالی خارجی با این پلتفرم‌ها را افزایش دهد این موارد یکی از دلایل مهاجرت کاربران ایرانی به صرافی های خارجی است.

Aban Tether چرا هدف تحریم آمریکا قرار گرفت؟

طبق بیانیه OFAC، Aban Tether یک صرافی فعال در ایران است. این پلتفرم میلیون‌ها دلار تراکنش مرتبط با چند صرافی ایرانی را پردازش کرده است. نام Nobitex، Wallex، Bitpin و Ramzinex نیز در میان این صرافی‌ها دیده می‌شود.

خزانه‌داری آمریکا Aban Tether را بر اساس فرمان اجرایی 13902 تحریم کرده است. OFAC فعالیت این مجموعه در بخش مالی اقتصاد ایران را دلیل اصلی این تصمیم اعلام کرده است.

استناد OFAC به حجم تراکنش‌ها اهمیت زیادی دارد. این نهاد فقط به فعالیت Aban Tether در بازار ایران اشاره نکرده و ارتباط مالی آن با چند صرافی تحریم‌شده را نیز مطرح کرده است.

دقیقاً چه چیزی در تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفت؟

در اقدام 7 آگوست 2026، OFAC علاوه بر Aban Tether و مجموعه Shelbit، چند فرد و شرکت مرتبط با این شبکه‌ها را نیز در فهرست SDN قرار داد. OFAC برای Aban Tether نام تجاری و نام حقوقی دیگر آن را ثبت کرده و این مجموعه را تحت فرمان اجرایی 13902 هدف قرار داده است.

در مورد Shelbit، OFAC علاوه بر خود مجموعه، شرکت‌هایی مانند Shelbit General Trading LLC، Shelbit Technologies Ltd، Crypto Home DMCC و NFT Home DMCC را نیز در اقدام خود قرار داده است.

روند تحریم صرافی‌های مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۶

تحریم OFAC برای یک صرافی چه معنایی دارد؟

قرار گرفتن یک شرکت در فهرست SDN به این معناست که دارایی‌ها و منافع آن شرکت در دارایی، در صورت قرار گرفتن در آمریکا یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی، مسدود می‌شود. OFAC همچنین اعلام کرده است که اشخاص آمریکایی معمولاً نمی‌توانند بدون مجوز یا معافیت، با افراد و نهادهای تحریم‌شده معامله کنند.

از طرف دیگر، OFAC اعلام کرده است که شرکت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ۵۰ درصد متعلق به اشخاص مسدودشده باشند نیز مشمول مسدودسازی می‌شوند

ادعای OFAC درباره ارتباط Shelbit با شبکه‌های مالی ایران

خزانه‌داری آمریکا درباره Shelbit Exchange نیز جزئیات بیشتری منتشر کرده است. طبق ادعای OFAC، آدرس‌های رمزارزی مرتبط با سپاه بیش از $1 million دارایی دیجیتال به آدرس‌های Shelbit فرستاده‌اند.

OFAC همچنین می‌گوید آدرس‌های مرتبط با Shelbit بیش از $2 million دارایی دیجیتال از آدرس‌های مرتبط با سپاه دریافت کرده‌اند.

خزانه‌داری آمریکا ارتباط Shelbit را به چند شرکت در کشورهای مختلف نیز نسبت داده است. طبق اطلاعات این نهاد، SHPS Shelbit یکی از شرکت‌های مرتبط با این مجموعه است و شبکه موردنظر شرکت‌هایی در امارات و لهستان نیز دارد. در چنین شرایطی، آشنایی با نحوه فعالیت صرافی‌های رمزارزی و فرآیندهای مرتبط با آن‌ها، از جمله راهنمای استفاده از اوکی ایکس، می‌تواند برای کاربران این حوزه مفید باشد.

بخش دیگری از ادعاهای OFAC به فعالیت یک شبکه قمار فارسی‌زبان مربوط می‌شود. خزانه‌داری آمریکا مدعی است این شبکه ده‌ها میلیون دلار دارایی دیجیتال را از مسیر Shelbit جابه‌جا کرده است.

OFAC همچنین به اقدامات نظارتی نهاد تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی امارات (VARA) علیه یکی از شرکت‌های مرتبط با Shelbit اشاره کرده است. طبق بیانیه خزانه‌داری آمریکا، VARA در ژانویه 2025 و ژوئیه 2026 اقداماتی نظارتی علیه این شرکت انجام داده است.

تحریم این صرافی‌ها چه اثری بر کاربران ایرانی دارد؟

قرار گرفتن نام یک صرافی در فهرست OFAC به این معنا نیست که آمریکا دارایی تمام کاربران آن صرافی را به‌صورت خودکار مسدود می‌کند. تحریم‌های OFAC در درجه نخست اشخاص، شرکت‌ها و دارایی‌هایی را هدف می‌گیرند که در حوزه صلاحیت آمریکا قرار دارند.

با این حال، تحریم یک پلتفرم مانند توقف خدمات کوینکس به کاربران ایرانی و  یا خبر بسته شدن صرافی بیت مارت می‌تواند ریسک فعالیت در آن را افزایش دهد. شرکت‌های خارجی نیز ممکن است برای جلوگیری از نقض تحریم‌های آمریکا، همکاری خود را با چنین پلتفرمی محدود کنند.

این موضوع برای کاربران ایرانی اهمیت بیشتری دارد. تحریم صرافی های ایرانی می‌تواند دسترسی برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌ها و زیرساخت‌های مالی خارجی را محدود کند. در چنین شرایطی، احتمال بروز مشکل در خدماتی مانند واریز، برداشت یا انتقال دارایی افزایش می‌یابد.

البته شدت این محدودیت‌ها برای همه صرافی‌ها یکسان نیست و هر پلتفرم شرایط متفاوتی دارد. قرار گرفتن یک مجموعه ایرانی در فهرست تحریم به معنی مسدود شدن خودکار دارایی همه کاربران نیست؛ با این حال، پرونده مسدودسازی 550 میلیون دلار تتر مرتبط با ایران نشان می‌دهد که ریسک تحریم می‌تواند در سطح آدرس‌های مشخص و دارایی روی زنجیره نیز خود را نشان دهد.

آیا تحریم Aban Tether و Shelbit دارایی کاربران را مسدود می‌کند؟

خیر، تحریم یک صرافی به‌تنهایی به این معنا نیست که دارایی تمام کاربران آن صرافی به صورت خودکار مسدود می‌شود.

محدودیت‌های OFAC در درجه نخست به اشخاص و دارایی‌هایی مربوط می‌شود که تحت صلاحیت قوانین تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. با این حال، قرار گرفتن یک صرافی در فهرست تحریم‌ها می‌تواند ریسک عملیاتی آن را افزایش دهد؛ زیرا شرکت‌های خارجی، ارائه‌دهندگان خدمات مالی و سایر شرکای تجاری ممکن است برای کاهش ریسک تحریم، همکاری خود را با آن مجموعه محدود کنند.

تحریم‌های جدید چه هشداری برای کاربران صرافی‌ها دارد؟

اقدام جدید OFAC در شرایطی انجام شده که این نهاد در ماه‌های اخیر نیز چند صرافی ایرانی را هدف قرار داده است. در 2 ژوئن 2026، خزانه‌داری آمریکا نام Nobitex، Wallex، Bitpin و Ramzinex را نیز به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

تکرار این اقدامات نشان می‌دهد که نهادهای آمریکایی همچنان زیرساخت‌های مالی و رمزارزی مرتبط با ایران را دنبال می‌کنند. این روند برای کاربر ایرانی یک نکته مهم دارد: انتخاب صرافی فقط به کارمزد، تعداد ارزها یا امکانات معاملاتی محدود نمی‌شود.

سابقه فعالیت، شرایط برداشت، وضعیت دسترسی کاربران ایرانی و ریسک های تحریمی نیز باید در تصمیم‌گیری کاربر نقش داشته باشند.

تحریم های خزانه داری آمریکا می تواند پیامدهای مختلفی برای کاربران داشته باشد؛ برای آشنایی با مشکلاتی که کاربران ایرانی در صرافی های مختلف گزارش کرده اند، تجربه های ثبت شده را بررسی کنید.

اگر در یک صرافی تحریم‌شده حساب دارم چه کار کنم؟

اول وضعیت برداشت را بررسی کن.
کاربر باید قبل از هر تصمیمی بررسی کند که صرافی در حال حاضر امکان برداشت دارایی را فراهم می‌کند یا خیر.

دوم تمام دارایی را در یک پلتفرم نگه ندار.
تمرکز سرمایه در یک صرافی، ریسک عملیاتی را افزایش می‌دهد.

سوم بدون بررسی به صرافی دیگری مهاجرت نکن.
انتقال دارایی از یک پلتفرم پرریسک به یک پلتفرم ناشناخته، مشکل را حل نمی‌کند.

چهارم شرایط کاربران ایرانی را بررسی کن.
کاربر باید محدودیت‌های جغرافیایی، شرایط احراز هویت، قوانین برداشت و سابقه تغییر سیاست صرافی را بررسی کند.

پنجم اخبار رسمی را دنبال کن.
در موضوع تحریم، خبرهای شبکه‌های اجتماعی را نباید جایگزین اطلاعیه رسمی صرافی یا نهاد تحریم‌کننده کرد.

قبل از انتخاب صرافی چه مواردی را بررسی کنیم؟