بایننس در آمریکا تحت تحقیقات قرار گرفت، معاملات مرتبط با ایران بررسی می شود

آخرین به روزرسانی: 2026-09-22

طبق گزارش CryptoPotato در تاریخ 2026-09-22، صرافی ارزدیجیتال بایننس به دلیل نقض احتمالی تحریم های ایران با تحقیقات جدیدی در ایالات متحده آمریکا روبه رو شده است. بلومبرگ نیوز گزارش داده مقام های آمریکایی بررسی می کنند آیا این صرافی اجازه داده است فعالیت های معاملاتی مرتبط با ایران در پلتفرم آن انجام شود یا نه.

این تحقیقات بایننس درباره معاملات ایران هنوز به معنای اثبات تخلف نیست. با این حال، موضوع برای کاربران ایرانی اهمیت دارد، زیرا بررسی های تحریمی می تواند بر سیاست های احراز هویت، محدودیت حساب و دسترسی به خدمات صرافی های بین المللی اثر بگذارد. برای شناخت زمینه بزرگ تر این خبر، بررسی تحریم های آمریکا علیه صرافی های ایرانی نیز مسیر مرتبطی برای مطالعه است.

تحقیقات بایننس درباره معاملات ایران چه چیزی را بررسی می کند؟

به گزارش بلومبرگ، در میان اخبار تحریمی صرافی ها، بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس اجازه داده برخی فعالیت های معاملاتی مرتبط با ایران در پلتفرم آن انجام شود یا نه. مقام ها همچنین می سنجند که آیا این صرافی رمزارز آگاهانه اجازه انجام چنین فعالیت هایی را داده است.

منبع این گزارش، بلومبرگ نیوز، جزئیات بیشتری درباره دامنه تحقیقات، اشخاص مورد بررسی یا نتیجه احتمالی آن ارائه نکرده است. بنابراین، در وضعیت فعلی باید میان گزارش رسانه ای درباره آغاز بررسی و اثبات نقض تحریم ها تفاوت گذاشت.

واکنش بایننس به بررسی های جدید آمریکا

بایننس تأکید کرده است که در قبال نقض تحریم ها سیاست تحمل صفر دارد. این شرکت همچنین گفته است با نهادهای مجری قانون همکاری نزدیکی دارد و همچنان شناسایی و حذف عوامل مخرب از پلتفرم خود را دنبال می کند.

این موضع، پاسخ رسمی بایننس به گزارش منتشرشده است. این بیانیه به خودی خود نتیجه تحقیقات را مشخص نمی کند و نمی گوید بررسی مقام های آمریکایی در نهایت به اقدام حقوقی یا تصمیم نظارتی مشخصی منجر خواهد شد.

سوابق بایننس در پرونده های نظارتی آمریکا

تحقیقات جدید نخستین بار نیست که بایننس با بررسی های جدی مقام های آمریکایی مواجه می شود. چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل پیشین بایننس، در نوامبر 2023 پس از آن از سمت خود کناره گیری کرد که وزارت دادگستری آمریکا او را به نقض قوانین مالی آمریکا متهم کرد.

اتهام های مطرح شده علیه ژائو شامل قانون رازداری بانکی و قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی بود. ژائو به جرم خود اقرار کرد و در آوریل 2024 به چهار ماه زندان محکوم شد. او همچنین 50 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.

بایننس نیز در چارچوب همان پرونده با پذیرش اتهام و پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه موافقت کرد. ژائو در سپتامبر 2024 دوران محکومیت خود را به پایان رساند. سال بعد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، او را مشمول عفو ریاست جمهوری کرد.

افزایش فشار آمریکا بر شبکه های مرتبط با ایران

تحقیقات بایننس درباره معاملات ایران در شرایطی انجام می شود که واشنگتن فشار خود بر ایران و شبکه های مرتبط با آن را افزایش داده است. آمریکا شرکت ها و افرادی را که به حمایت از حزب الله و دیگر گروه های مورد حمایت ایران در خاورمیانه متهم کرده بود، تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا در هفته گذشته بیت بانک را به فهرست تحریم های خود افزود. دفتر کنترل دارایی های خارجی، یا OFAC، اعلام کرد این صرافی رمزارز تحت کنترل بابک زنجانی قرار دارد. بابک زنجانی پیش تر تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته بود.

ادعاهای مطرح شده درباره بیت بانک و پرداخت های تحریمی

طبق اعلام OFAC، بیت بانک متهم شده است که به انتقال پول مرتبط با نهادهای ایرانی تحریم شده کمک کرده است. این ادعا از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا مطرح شده و نباید آن را با نتیجه قطعی قضایی یکسان دانست.

OFAC گفته است بیت بانک پرداخت های دریافت شده از سوی سازمان خدمات دریایی ایمن هرمز را منتقل کرده است. این سازمان پیش تر از سوی آمریکا در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود. منبع اصلی این ادعا، اعلام رسمی دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا است.

چرا این خبر برای کاربران ایرانی مهم است؟

تحلیل و زمینه رمزارزپلاس: کاربران ایرانی به دلیل محدودیت های تحریمی با ریسک متفاوتی نسبت به بسیاری از کاربران دیگر روبه رو هستند. تحقیقات یک نهاد آمریکایی درباره فعالیت های مرتبط با ایران می تواند اهمیت بررسی قوانین جغرافیایی، الزامات احراز هویت و سیاست های برداشت را بیشتر کند، اما از متن منبع نمی توان نتیجه گرفت که وضعیت همه کاربران ایرانی در بایننس تغییر کرده است.

کاربرانی که از صرافی های خارجی استفاده می کنند باید میان گزارش رسمی نهادهای دولتی، گزارش رسانه ها، موضع خود صرافی و ادعاهای کاربران تفاوت بگذارند. برای درک ریسک های عمومی پیش از واریز، مطالعه مشکلات رایج صرافی های ارز دیجیتال می تواند مسیر بررسی را کامل تر کند همچنین میتوانید با ثبت مشکلات صرافی های ارزدیجیتال در رمزارزپلاس از تجربه سایر کاربران استفاده کنید.

وضعیت فعلی پرونده بایننس

بر اساس گزارش منتشرشده در 2026-09-22، مقام های آمریکایی همچنان در حال بررسی فعالیت های معاملاتی مرتبط با ایران در بایننس هستند. بایننس نیز نقض تحریم ها را نمی پذیرد و بر سیاست تحمل صفر و همکاری با نهادهای مجری قانون تأکید کرده است.

در زمان انتشار این گزارش، متن منبع نتیجه نهایی تحقیقات، تصمیم دادستان ها یا اقدام تازه ای علیه بایننس را اعلام نکرده است. بنابراین، دقیق ترین توصیف فعلی این است که بایننس با یک بررسی جدید درباره احتمال تسهیل آگاهانه معاملات مرتبط با ایران مواجه شده است. کاربرانی که می خواهند اثر تفاوت سیاست های پلتفرم ها را بهتر بسنجند، می توانند از مقایسه صرافی های ایرانی و خارجی به عنوان مرحله بعدی بررسی استفاده کنند.

هشدار ریسک: این گزارش توصیه ای برای نگهداری، انتقال یا معامله دارایی در بایننس نیست. تحقیقات رسانه ای یا نظارتی به تنهایی نتیجه نهایی پرونده را نشان نمی دهد و وضعیت خدمات برای کاربران ایرانی ممکن است بر اساس سیاست صرافی و تصمیم های نهادهای ناظر تغییر کند.

پرسش های متداول

منبع: CryptoPotato — Chayanika Deka · 2026-09-22